Здравствуйте, !
Сегодня 31 мая 2020 года, воскресенье , 03:32:30 мск
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,21 Мб информации:

  • 540939 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Расследования

Слабая команда осилила 700 миллионов: В банке, к которому имел отношение Кирсан Илюмжинов, обнаружилась недостача

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 08.12.16, Москва, 13:31    Как стало известно "Ъ", бывшие руководители банка "Русский финансовый альянс" (РФА), бенефициаром которого являлся глава FIDE Кирсан Илюмжинов, могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях 700 млн руб. С соответствующими заявлениями в правоохранительные органы обратился председатель совета директоров финансовой структуры Мудалал Хури. "Команда банка действительно оказалась слабенькой",— сообщил "Ъ" господин Илюмжинов.
 
Заявление с просьбой провести проверку по выявленным фактам хищений в РФА написал уроженец сирийского города Хомса, гражданин России Мудалал Хури. Как председатель совета директоров РФА он отметил, что к хищениям средств банка могут быть причастны бывшие председатели правления РФА Ирина Сидорова и ее муж Олег Ашмарин. В заявлениях, направленных в ФСБ, МВД и почему-то в управление президента по противодействию коррупции говорится, что основу кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные ООО "Тансал", "СК Лидер", "Фаэтон", "Финансовое развитие", "ИК Сервис", "Руснефтепродуктконтракт", "Рустехимпорт", "Строймонтаж", "РНК", "Термоплас", "Оргтехника", "ТДТ холдинг", "Партнер" и "Метиз". Общая сумма выделенных им средств превышает 700 млн руб. По версии господина Хури, компании--получатели кредитов "не ведут никакой хозяйственной деятельности, не обладают имуществом и персоналом". Следовательно, средства, полученные в качестве кредитов, были "фактически похищены". По поручению председателя совета директоров и учредителей РФА была проведена проверка, в ходе которой выяснилось: руководителями компаний, получивших деньги банка, являются одни и те же лица, которые получали за своим услуги номинальных директоров 20 тыс. руб. ежемесячно.
 
По версии господина Хури, бывшие руководители банка давали "прямые распоряжения" сотрудникам по фальсификации документации и отчетности, связанной с выдачей кредитов. И более того, якобы даже предпринимали действия, направленные на дискредитацию банка, очевидно, рассчитывая, что лишение его лицензии будет способствовать сокрытию хищений. Кстати, в середине ноября ЦБ отключил РФА от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), что действительно зачастую предшествует лишению лицензии.
 
Мудалал Хури отметил, что сложившаяся в банке ситуация может отразиться не только на клиентах РФА, но и на его бенефициаре, главе FIDE Кирсане Илюмжинове. Он также напомнил, что в отношении банка и лично господина Илюмжинова правительством США были введены санкции, что, по мнению банкира, являются частью кампании по дискредитации Кирсана Илюмжинова как руководителя международной шахматной федерации. А потому председатель совета директоров банка не исключает возможности использования событий в РФА как продолжения этого скандала.
 
Господин Хури заявил "Ъ", что "с удовольствием пояснит ситуацию по банку, но позже", так как сейчас он себя плохо чувствует.
 
В свою очередь, Кирсан Илюмжинов пояснил, что действительно привлекал финансовые средства и компании в банк, с помощью которого собирался участвовать в открытии шахматных секций в различных регионах России. "Меня предупреждали о неких проблемах в руководстве банка, команда действительно оказалась слабенькой",— сказал глава FIDE, подчеркнув, что "уже не имеет к банку отношения как бенефициар". Он пояснил, что знал Ирину Сидорову, но уже давно с ней не общался. "Финпомощь нам не вернулась, были задержки платежей, конкретно по школам у нас с банком ничего не получилось",— сообщил глава FIDE. Он отметил, что это не имело большого значения для всей программы развития шахмат, так как "подключились другие структуры, которые активно помогли".
 
Телефон Ирины Сидоровой, упомянутой в заявлении, был отключен.
 
Сергей Сергеев
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/545427/

Посадка в третий эшелон: Какие акции выросли более чем на 300%Москва возглавила туристический рейтинг регионов
Просмотров: 1321
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Гениальный план
Выставки:
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 

 Архив новостей

 Поиск:
  

 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Слабая команда осилила 700 миллионов: В банке, к которому имел отношение Кирсан Илюмжинов, обнаружилась недостача

«Нефть России», 08.12.16, Москва, 13:31   Как стало известно "Ъ", бывшие руководители банка "Русский финансовый альянс" (РФА), бенефициаром которого являлся глава FIDE Кирсан Илюмжинов, могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях 700 млн руб. С соответствующими заявлениями в правоохранительные органы обратился председатель совета директоров финансовой структуры Мудалал Хури. "Команда банка действительно оказалась слабенькой",— сообщил "Ъ" господин Илюмжинов.
 
Заявление с просьбой провести проверку по выявленным фактам хищений в РФА написал уроженец сирийского города Хомса, гражданин России Мудалал Хури. Как председатель совета директоров РФА он отметил, что к хищениям средств банка могут быть причастны бывшие председатели правления РФА Ирина Сидорова и ее муж Олег Ашмарин. В заявлениях, направленных в ФСБ, МВД и почему-то в управление президента по противодействию коррупции говорится, что основу кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные ООО "Тансал", "СК Лидер", "Фаэтон", "Финансовое развитие", "ИК Сервис", "Руснефтепродуктконтракт", "Рустехимпорт", "Строймонтаж", "РНК", "Термоплас", "Оргтехника", "ТДТ холдинг", "Партнер" и "Метиз". Общая сумма выделенных им средств превышает 700 млн руб. По версии господина Хури, компании--получатели кредитов "не ведут никакой хозяйственной деятельности, не обладают имуществом и персоналом". Следовательно, средства, полученные в качестве кредитов, были "фактически похищены". По поручению председателя совета директоров и учредителей РФА была проведена проверка, в ходе которой выяснилось: руководителями компаний, получивших деньги банка, являются одни и те же лица, которые получали за своим услуги номинальных директоров 20 тыс. руб. ежемесячно.
 
По версии господина Хури, бывшие руководители банка давали "прямые распоряжения" сотрудникам по фальсификации документации и отчетности, связанной с выдачей кредитов. И более того, якобы даже предпринимали действия, направленные на дискредитацию банка, очевидно, рассчитывая, что лишение его лицензии будет способствовать сокрытию хищений. Кстати, в середине ноября ЦБ отключил РФА от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), что действительно зачастую предшествует лишению лицензии.
 
Мудалал Хури отметил, что сложившаяся в банке ситуация может отразиться не только на клиентах РФА, но и на его бенефициаре, главе FIDE Кирсане Илюмжинове. Он также напомнил, что в отношении банка и лично господина Илюмжинова правительством США были введены санкции, что, по мнению банкира, являются частью кампании по дискредитации Кирсана Илюмжинова как руководителя международной шахматной федерации. А потому председатель совета директоров банка не исключает возможности использования событий в РФА как продолжения этого скандала.
 
Господин Хури заявил "Ъ", что "с удовольствием пояснит ситуацию по банку, но позже", так как сейчас он себя плохо чувствует.
 
В свою очередь, Кирсан Илюмжинов пояснил, что действительно привлекал финансовые средства и компании в банк, с помощью которого собирался участвовать в открытии шахматных секций в различных регионах России. "Меня предупреждали о неких проблемах в руководстве банка, команда действительно оказалась слабенькой",— сказал глава FIDE, подчеркнув, что "уже не имеет к банку отношения как бенефициар". Он пояснил, что знал Ирину Сидорову, но уже давно с ней не общался. "Финпомощь нам не вернулась, были задержки платежей, конкретно по школам у нас с банком ничего не получилось",— сообщил глава FIDE. Он отметил, что это не имело большого значения для всей программы развития шахмат, так как "подключились другие структуры, которые активно помогли".
 
Телефон Ирины Сидоровой, упомянутой в заявлении, был отключен.
 
Сергей Сергеев

 



© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Апрель 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Май 2020
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031