Здравствуйте, !
Сегодня 29 сентября 2020 года, вторник , 00:44:06 мск
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,22 Мб информации:

  • 540946 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

В России могут появиться государственные базы данных о бенефициарах клиентов банков

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 10.07.14, Москва, 09:44    Некоммерческое партнерство "Национальный совет финансового рынка" /НСФР/ направило в Минфин и Минэкономразвития проект поправок в законодательство, предусматривающий создание российских государственных информационных ресурсов для проверки сведений о банковских клиентах и их бенефициарах. Как сообщает сегодня газета "Известия", инициатива предварительно получила позитивную оценку в Минэкономразвития.
 
НСФР предлагает изменить федеральные законы "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О персональных данных" для облегчения работы банков по выявлению бенефициаров их клиентов.
 
Предполагается, что государственные информационные базы для проверки данных будут доступны только российским банкам и другим участникам финансовых рынков. Помимо Минэкономразвития, где пока не изучили инициативу НСФР, но дали ей принципиально положительную оценку, проект одобрили в думском комитете по финансовому рынку: заместитель его председателя Анатолий Аксаков заявил, что готов поддержать поправки в парламенте. В Минфине на запрос "Известий" относительно предложения НСФР не ответили.
 
Инициатива "Национального совета финансового рынка" является компромиссным вариантом предложенных им ранее нововведений. Организация просила Центробанк переложить функцию выявления бенефициаров компаний с банков на Федеральную налоговую службу. В Росфинмониторинге, разработавшем действующий порядок противодействия отмыванию денег через выявление бенефециаров, это предложение НСФР не одобрили как противоречащее международным правовым нормам.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/417789/

Путину предложат два подхода к борьбе с офшорамиНовый закон не смог помочь потенциальным заемщикам оценить полную стоимость кредита
Просмотров: 472
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Гениальный план
Выставки:
Новости
Июль 2014
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

 Архив новостей

 Поиск:
  

 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В России могут появиться государственные базы данных о бенефициарах клиентов банков

«Нефть России», 10.07.14, Москва, 09:44   Некоммерческое партнерство "Национальный совет финансового рынка" /НСФР/ направило в Минфин и Минэкономразвития проект поправок в законодательство, предусматривающий создание российских государственных информационных ресурсов для проверки сведений о банковских клиентах и их бенефициарах. Как сообщает сегодня газета "Известия", инициатива предварительно получила позитивную оценку в Минэкономразвития.
 
НСФР предлагает изменить федеральные законы "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О персональных данных" для облегчения работы банков по выявлению бенефициаров их клиентов.
 
Предполагается, что государственные информационные базы для проверки данных будут доступны только российским банкам и другим участникам финансовых рынков. Помимо Минэкономразвития, где пока не изучили инициативу НСФР, но дали ей принципиально положительную оценку, проект одобрили в думском комитете по финансовому рынку: заместитель его председателя Анатолий Аксаков заявил, что готов поддержать поправки в парламенте. В Минфине на запрос "Известий" относительно предложения НСФР не ответили.
 
Инициатива "Национального совета финансового рынка" является компромиссным вариантом предложенных им ранее нововведений. Организация просила Центробанк переложить функцию выявления бенефициаров компаний с банков на Федеральную налоговую службу. В Росфинмониторинге, разработавшем действующий порядок противодействия отмыванию денег через выявление бенефециаров, это предложение НСФР не одобрили как противоречащее международным правовым нормам.

 



© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Июль 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Август 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Сентябрь 2020
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930