Здравствуйте, !
Сегодня 27 мая 2020 года, среда , 02:47:09 мск
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,21 Мб информации:

  • 540939 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Законодательство

Госдума поддержала законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям при условии его доработки

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 22.02.13, Москва, 19:04    Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, но при условии его существенной доработки ко второму чтению. Документ был принят благодаря голосам "Единой России" и ЛДПР, представители которых, тем не менее, также достаточно жестко его критиковали.
 
Проект закона разработан правительством РФ во исполнение поручения и указа президента страны о принятии мер по повышению прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в России с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
 
Законопроект содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам и расширение круга лиц, по отношению к которым налоговым органам предоставляется право предъявлять исковые требования. Налогоплательщики будут обязаны получать почтовые отправления налоговых органов по адресу организации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц /ЕГРЮЛ/. При этом налоговому органу предоставляется право приостанавливать операции организации по ее счетам в банке при возврате почтовым отделением такого отправления с отметкой об отказе организации от его получения либо об отсутствии организации по ее адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, предоставляется право в процессе реализации этой деятельности осуществлять на основании решения суда доступ к информации, содержащей банковскую тайну.
 
Изменения, направленные на пресечение незаконных финансовых операций, разработаны с учетом новых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/, принятых в феврале 2012 года. "Учет данных рекомендаций особенно актуален в свете предстоящего в 2013 году президентства РФ в ФАТФ и ожидаемой проверочной миссии Совета Европы по проверке соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам в данной сфере", - сообщил депутатам заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Клименченок. В значительной степени изменяются нормы, регулирующие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. При этом уточняется перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований закона о противодействии легализации преступных доходов и перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
 
Одним из ключевых изменений является введение определения бенефициарного владельца, под которым понимается физическое лицо, прямо или косвенно /через третьих лиц/, самостоятельно или совместно со своими связанными /аффилированными/ лицами имеет возможность определять действия /решения/ клиента. Для кредитных организаций критерии отнесения лица к числу бенефициарных владельцев и требования к процедуре идентификации данных лиц будут устанавливаться Банком России. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.
 
Госдума, отмечая необходимость принятия мер по противодействию незаконным финансовым операциям и легализации преступных доходов, тем не менее обратила внимание правительства на ряд моментов, которые могут иметь негативные последствия не только для бизнеса, но и для страны в целом с точки зрения ее инвестиционной привлекательности. Депутаты не поддерживают расширение полномочий налоговых органов, в частности, выступая против права налоговых органов приостанавливать операции по счетам в банке из-за возврата почтовых отправлений налоговиками с соответствующими отметками. Ведь эта норма фактически допускает возможность привлечения налогоплательщика к ответственности без наличия в его действиях вины.
 
Авторы законопроекта, возможно, не хотели, но тем самым "создается самый дешевый вариант из ныне существующих вариантов рейдерского захвата", считает председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров /"Единая Россия"/. "Теперь не надо судов, не надо прокуратуры, не надо силовиков. Для рейдерского захвата достаточно обычного налогового инспектора и обычного почтальона. А дальше никаких проблем нет", - пояснил депутат. Необходимость доступа налоговых органов к достаточно обширной информации о счетах физических лиц в случаях проведения мероприятий налогового контроля в отношении физических лиц и взыскания налога с них, также вызывает сомнение у главы бюджетного комитета.
 
В декабре 2012 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости принятия мер по деофшоризации российской экономики. Однако при этом глава государства подчеркнул, что "делать это нужно аккуратно, цивилизованными способами", не допуская ухудшения инвестиционного климата и ущемления интересов собственников, - передает http://www.biztass.ru.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/358165/

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП еврозоны на 2013г. с плюс 0,1% до минус 0,3%Попахивает поводом для объявления войны: госсекретарь США назвал Киргизию Кырзахстаном
Просмотров: 479
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Гениальный план
Выставки:
Новости
Февраль 2013
пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

 

 Архив новостей

 Поиск:
  

 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Госдума поддержала законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям при условии его доработки

«Нефть России», 22.02.13, Москва, 19:04   Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, но при условии его существенной доработки ко второму чтению. Документ был принят благодаря голосам "Единой России" и ЛДПР, представители которых, тем не менее, также достаточно жестко его критиковали.
 
Проект закона разработан правительством РФ во исполнение поручения и указа президента страны о принятии мер по повышению прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в России с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
 
Законопроект содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам и расширение круга лиц, по отношению к которым налоговым органам предоставляется право предъявлять исковые требования. Налогоплательщики будут обязаны получать почтовые отправления налоговых органов по адресу организации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц /ЕГРЮЛ/. При этом налоговому органу предоставляется право приостанавливать операции организации по ее счетам в банке при возврате почтовым отделением такого отправления с отметкой об отказе организации от его получения либо об отсутствии организации по ее адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, предоставляется право в процессе реализации этой деятельности осуществлять на основании решения суда доступ к информации, содержащей банковскую тайну.
 
Изменения, направленные на пресечение незаконных финансовых операций, разработаны с учетом новых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/, принятых в феврале 2012 года. "Учет данных рекомендаций особенно актуален в свете предстоящего в 2013 году президентства РФ в ФАТФ и ожидаемой проверочной миссии Совета Европы по проверке соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам в данной сфере", - сообщил депутатам заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Клименченок. В значительной степени изменяются нормы, регулирующие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. При этом уточняется перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований закона о противодействии легализации преступных доходов и перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
 
Одним из ключевых изменений является введение определения бенефициарного владельца, под которым понимается физическое лицо, прямо или косвенно /через третьих лиц/, самостоятельно или совместно со своими связанными /аффилированными/ лицами имеет возможность определять действия /решения/ клиента. Для кредитных организаций критерии отнесения лица к числу бенефициарных владельцев и требования к процедуре идентификации данных лиц будут устанавливаться Банком России. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.
 
Госдума, отмечая необходимость принятия мер по противодействию незаконным финансовым операциям и легализации преступных доходов, тем не менее обратила внимание правительства на ряд моментов, которые могут иметь негативные последствия не только для бизнеса, но и для страны в целом с точки зрения ее инвестиционной привлекательности. Депутаты не поддерживают расширение полномочий налоговых органов, в частности, выступая против права налоговых органов приостанавливать операции по счетам в банке из-за возврата почтовых отправлений налоговиками с соответствующими отметками. Ведь эта норма фактически допускает возможность привлечения налогоплательщика к ответственности без наличия в его действиях вины.
 
Авторы законопроекта, возможно, не хотели, но тем самым "создается самый дешевый вариант из ныне существующих вариантов рейдерского захвата", считает председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров /"Единая Россия"/. "Теперь не надо судов, не надо прокуратуры, не надо силовиков. Для рейдерского захвата достаточно обычного налогового инспектора и обычного почтальона. А дальше никаких проблем нет", - пояснил депутат. Необходимость доступа налоговых органов к достаточно обширной информации о счетах физических лиц в случаях проведения мероприятий налогового контроля в отношении физических лиц и взыскания налога с них, также вызывает сомнение у главы бюджетного комитета.
 
В декабре 2012 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости принятия мер по деофшоризации российской экономики. Однако при этом глава государства подчеркнул, что "делать это нужно аккуратно, цивилизованными способами", не допуская ухудшения инвестиционного климата и ущемления интересов собственников, - передает http://www.biztass.ru.

 



© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Апрель 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Май 2020
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031